Anchetă DNA pentru evaziune fiscală: Percheziții în mai multe locații, prejudiciu estimat la peste 18 milioane de lei
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au declanșat joi o acțiune de amploare într-un dosar ce vizează fapte de evaziune fiscală, fiind efectuate cinci percheziții în cadrul anchetei, potrivit unor surse judiciare.
Conform informațiilor obținute, 11 persoane sunt vizate în acest dosar, iar prejudiciul estimat depășește 18 milioane de lei, sumă care ar fi fost produsă bugetului de stat prin mecanisme frauduloase aflate în curs de investigare.
Sursele citate indică faptul că perchezițiile au avut loc la domicilii și sedii aparținând persoanelor cercetate, scopul acestora fiind strângerea de probe relevante privind activitățile economice suspecte și documentarea circuitului financiar al sumelor presupus sustrase.
În această etapă, ancheta se află in rem, iar procurorii DNA analizează documente financiar-contabile și alte mijloace de probă ridicate în urma perchezițiilor. Urmează ca persoanele vizate să fie audiate, în funcție de evoluția cercetărilor și de materialul probator administrat.
Direcția Națională Anticorupție nu a oferit deocamdată detalii suplimentare despre identitatea celor implicați sau despre modul concret de operare, precizând că informații suplimentare vor fi comunicate atunci când situația juridică o va permite.
Surse:
???? Direcția Națională Anticorupție https://www.dna.ro
