Operațiune internațională DIICOT: aur și bunuri de lux, ridicate în urma unor percheziții în România, Germania și Austria
O amplă operațiune coordonată la nivel european a avut loc în România, Germania și Austria, vizând destructurarea unei rețele suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii DIICOT, alături de polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO), au efectuat percheziții în București, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile judiciare germane.
Acțiunile s-au desfășurat simultan în cele trei state, în cadrul unui dosar instrumentat de Parchetul din Landshut, Germania. Ancheta vizează mai multe persoane implicate în administrarea unor firme din domeniul construcțiilor, suspectate că ar fi eludat plata taxelor și contribuțiilor sociale, generând prejudicii semnificative.
Circuitul banilor din activități ilegale
Potrivit anchetatorilor, sumele obținute ilegal ar fi fost supuse unor tranzacții complexe, inclusiv transferuri internaționale și operațiuni cu numerar, fiind ulterior investite în active de valoare. Printre acestea se numără metale prețioase, considerate o metodă de disimulare a provenienței fondurilor.
În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat documente, dispozitive de stocare a datelor, dar și monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, precum și sume importante de bani cash.
Bunuri de lux puse sub sechestru
De asemenea, mai multe autoturisme de lux au fost indisponibilizate în vederea confiscării, ca parte a măsurilor de recuperare a prejudiciului.
În acest dosar, patru cetățeni germani, cu vârste între 28 și 51 de ani, au fost arestați preventiv, fiind acuzați de reținerea și neplata contribuțiilor sociale, precum și de spălare de bani.
Operațiunea a beneficiat de cooperare judiciară internațională, la acțiunile din România participând și reprezentanți ai autorităților germane care coordonează investigația.
Surse:
DIICOT
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
