Rețea de firme fictive, destructurată de polițiști: percheziții în Maramureș, Cluj și Călărași într-un dosar de fraudă cu fonduri publice
O amplă operațiune a poliției a avut loc marți, 31 martie, în județele Maramureș, Cluj și Călărași, într-un dosar ce vizează fraudarea fondurilor publice prin intermediul unor firme fictive.
Polițiștii au pus în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară, atât la sediile unor societăți comerciale, cât și la locuințele unor persoane suspectate de implicare într-un mecanism infracțional complex.
Cum funcționa schema
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2020, mai multe persoane ar fi creat o rețea de firme-fantomă prin care au accesat programe naționale de finanțare, obținând ajutoare de stat în mod ilegal.
Deși pe hârtie beneficiarii îndeplineau condițiile impuse, în realitate aceștia nu ar fi respectat obligațiile contractuale, în special cele legate de crearea și menținerea locurilor de muncă. Pentru a simula activitatea economică, ar fi fost întocmite contracte de muncă fictive.
Prejudiciu semnificativ
Anchetatorii estimează că prejudiciul provocat bugetului public depășește 1,37 milioane de lei, sumă care ar fi fost acordată nejustificat prin programele de sprijin.
În urma descinderilor, polițiștii au ridicat documente, telefoane mobile și echipamente informatice, care vor fi supuse unor expertize pentru a stabili amploarea exactă a fraudei.
Ancheta continuă
Cercetările sunt coordonate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, care urmăresc identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale.
Autoritățile nu exclud extinderea investigațiilor, în funcție de probele care vor fi analizate în perioada următoare.
Surse:
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
