Dosarele Epstein dezvăluite de DOJ: România apare în documente financiare și corespondență internațională
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat un nou lot masiv de documente din dosarele legate de finanțatorul Jeffrey Epstein, care include peste 3 milioane de pagini, imagini și videoclipuri, parte dintr-un efort legal de transparență privind amploarea rețelei sale de contacte și activități. Printre miile de materiale desecretizate apar referiri la România — atât în documente financiare, cât și în contextul traficului de persoane la nivel regional, arată surse media.
În noile fișiere publicate de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) într-un efort de a respecta legea privind transparența dosarelor Epstein, figurează un raport financiar care arată că o fundație controlată de Epstein a efectuat un transfer de peste 30.000 de dolari către un cont deschis la Banca Transilvania din Iași, într-un litigiu civil înregistrat în instanțele americane. Beneficiarul contului nu este identificat public în documente, fiind redactat conform procedurilor de protecție a datelor.
CITEȘTE ȘI: Agonia unei națiuni: dansul marionetelor pe puntea unui Titanic numit România
Deși lista oficială de documentele desecretizate nu este organizată pe teritorii, unele materiale includ schimburi de emailuri și rapoarte care menționează interese academice și contacte cu universități din Europa de Est, inclusiv cu instituții din România. Aceste mențiuni apar ca parte a contextului mai larg al corespondenței lui Epstein, fără a demonstra colaborări directe concrete.
Unele documente interne ale băncii JPMorgan, citate în raportul juridic, includ referiri la România alături de alte state din Europa de Est (Albania, Moldova, Bulgaria, Rusia, Belarus, Ucraina) ca ”țări-sursă” pentru victime ale traficului de persoane, conform unor note de evaluare din trecut ale băncii și analizelor de risc. Aceste mențiuni au fost utilizate în litigii pentru a arăta tiparele financiare suspecte, dar nu indică cazuri individuale sau anchete recente în România.
Publicarea acestor milioane de pagini face parte dintr-un proces legal de transparentizare impus Departamentului de Justiție american, ca răspuns la presiuni publice și politice pentru dezvăluirea completă a materialelor legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru trafic sexual și decedat în detenție în 2019. Noul pachet include text, imagini și înregistrări care au fost trecute printr-un proces de redactare pentru a proteja identitatea victimelor.
Surse:gandul.ro
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
