Percheziții într-un dosar de fraudă cu fonduri publice: milioane de lei, direcționate prin firme și investite în imobiliare

Polițiștii au destructurat o rețea suspectată că ar fi obținut ilegal fonduri publice și ar fi încercat să le „spele” printr-un circuit complex de tranzacții comerciale și investiții imobiliare. Ancheta vizează 18 firme și un prejudiciu estimat la aproximativ 3,5 milioane de lei.

Mecanismul fraudei: bani publici redirecționați prin firme

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2021, mai multe societăți comerciale ar fi accesat fonduri de la stat printr-un program național, fără a îndeplini condițiile legale.

După încasarea sumelor, banii ar fi fost transferați succesiv între firme controlate de aceleași persoane și conturi personale, folosindu-se tranzacții fictive pentru a ascunde originea fondurilor. Acest mecanism ar fi avut rolul de a crea aparența unor operațiuni economice legitime.

CITEȘTE ȘI: Agonia unei națiuni: dansul marionetelor pe puntea unui Titanic numit România

Investiții în imobiliare pentru disimularea fondurilor

O parte din sumele obținute ar fi fost direcționate către achiziția de bunuri imobile. Ulterior, aceste proprietăți ar fi fost:

• ipotecate,
• revândute,
• iar banii retrași în mod fragmentat,

într-un efort de a face dificilă urmărirea traseului financiar.

Percheziții în două județe și persoane reținute

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat șase percheziții domiciliare în județele Sălaj și Cluj.

În urma descinderilor:

• au fost ridicate documente și probe relevante,
• două persoane (o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani) au fost reținute pentru 24 de ore,
• ulterior, instanța a dispus control judiciar pentru 60 de zile.

Sechestru pentru recuperarea prejudiciului

Pentru recuperarea pagubelor, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii asupra:

• a două imobile din județul Cluj,
• părților sociale deținute în mai multe firme,
• conturilor bancare,

până la concurența sumei estimate ca prejudiciu.

Operațiunea a fost realizată cu sprijinul luptătorilor de la acțiuni speciale, al jandarmilor și al specialiștilor criminaliști.

Surse: Poliția Română

Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114