Rețea ilegală de „bancă din umbră” destructurată în Italia: milioane de euro spălate și conexiuni internaționale
O investigație amplă desfășurată de autoritățile din Italia a scos la iveală o rețea complexă de spălare de bani, operată de cetățeni chinezi și folosită inclusiv de grupări mafiote. Centrul operațiunilor era o bancă clandestină ascunsă într-o zonă industrială din Padova, care funcționa de cel puțin un an.
Potrivit anchetatorilor, instituția ilegală reproducea structura unei bănci reale, cu administratori și casieri care gestionau tranzacții și țineau evidențe contabile. Accesul era strict controlat, iar activitatea se desfășura discret, în spatele unui restaurant chinezesc.
Rețeaua este suspectată că a reciclat milioane de euro proveniți din activități ilegale, inclusiv pentru mafia italiană. Banii erau transportați în numerar — în pungi, valize sau cutii — și ulterior fie împrumutați cu dobânzi uriașe, de până la 120%, fie transferați în străinătate printr-un sistem sofisticat de firme fictive și conturi bancare.
În cadrul operațiunii, coordonată de Guardia di Finanza, au fost arestate 12 persoane, iar alte nouă sunt cercetate sub diferite măsuri judiciare. În total, 21 de suspecți sunt anchetați pentru infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală și cămătărie.
Autoritățile au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, inclusiv numerar, criptomonede, proprietăți, autoturisme de lux și ceasuri scumpe. De asemenea, au fost efectuate zeci de percheziții în mai multe orașe, printre care Venezia, Milano și Prato.
Ancheta a început în 2023, când autoritățile au observat discrepanțe între veniturile oficiale ale unor persoane și stilul lor de viață luxos. Ulterior, investigațiile au dus la descoperirea întregii rețele și a legăturilor sale internaționale, care se întindeau în mai multe țări europene.
Cazul scoate în evidență amploarea fenomenului de spălare de bani și modul în care rețelele infracționale folosesc structuri aparent legitime pentru a-și ascunde activitățile.
Surse: stiripesurse.ro
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
