Percheziții în Timiș într-un dosar de evaziune fiscală
Polițiștii și procurorii din județul Timiș au desfășurat mai multe percheziții într-o anchetă care vizează presupuse fapte de evaziune fiscală și neplata obligațiilor către bugetul de stat. Potrivit autorităților, prejudiciul estimat depășește 2,5 milioane de lei.
Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii „JUPITER”, fiind coordonată de structurile specializate în investigarea criminalității economice.
Patru percheziții și trei dosare penale deschise
Conform informațiilor transmise de autorități, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară în județul Timiș.
Activitățile sunt desfășurate în cadrul a trei dosare penale distincte, care vizează infracțiuni legate de reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în termenul legal a impozitelor și contribuțiilor prevăzute de legislația fiscală.
Suspiciuni privind folosirea insolvenței pentru întârzierea recuperării datoriilor
Din datele anchetei reiese că administratorii unor societăți comerciale ar fi acumulat datorii către bugetul de stat, iar ulterior ar fi solicitat intrarea firmelor în procedura insolvenței pentru a îngreuna recuperarea creanțelor.
Potrivit anchetatorilor, companiile vizate figurau cu obligații fiscale declarate și exigibile, însă acestea nu ar fi fost achitate în termenul prevăzut de lege.
În urma descinderilor, au fost ridicate documente și alte mijloace de probă, iar persoanele vizate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.
Au fost instituite măsuri asigurătorii
Pentru protejarea intereselor statului și recuperarea eventualului prejudiciu, procurorul de caz a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile aparținând persoanelor fizice și juridice cercetate.
Potrivit autorităților, valoarea bunurilor indisponibilizate depășește prejudiciul estimat, ceea ce ar putea permite recuperarea integrală a sumelor datorate dacă suspiciunile vor fi confirmate.
Ancheta este în desfășurare, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă.
Surse:
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
