Rețea internațională de spălare a banilor, destructurată: peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români în România și Franța
O amplă rețea de criminalitate organizată specializată în spălarea banilor a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din România și Franța, sub coordonarea EUROJUST. Gruparea, activă din anul 2018, este acuzată că a rulat prin circuite financiare fictive peste 300 de milioane de euro, bani proveniți din infracțiuni grave, inclusiv trafic de droguri.
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și DIICOT, patru cetățeni români ar fi pus bazele grupului infracțional, înființând în Franța mai multe entități comerciale – antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate – folosite pentru a disimula proveniența ilicită a sumelor de bani.
Circuit financiar fictiv și investiții imobiliare
Anchetatorii susțin că membrii rețelei au creat un mecanism complex de facturare fictivă între firme din mai multe state ale Uniunii Europene, cu scopul diminuării bazei impozabile și mascării traseului banilor. O parte importantă din fonduri ar fi fost ulterior reinvestită în imobile din București, Cluj-Napoca și județul Satu Mare, bunurile fiind achiziționate pe numele unor persoane apropiate grupării.
În urma perchezițiilor efectuate la 3 februarie 2026 în București și Satu Mare, anchetatorii au ridicat documente, echipamente informatice, bijuterii, ceasuri de lux, peste 23.000 de euro, dar și 65.700 de euro în bancnote suspecte de contrafacere.
Arestări în România și Franța
Pe numele a patru suspecți români au fost emise mandate europene de arestare, iar instanțele din Oradea și București au dispus arestarea preventivă a acestora. Concomitent, autoritățile franceze au efectuat 15 percheziții domiciliare și au arestat nouă persoane implicate în aceeași rețea.
Cooperarea dintre cele două state a fost formalizată în octombrie 2025, prin constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT) sub egida EUROJUST, pentru documentarea unei rețele de spălare a banilor cu ramificații internaționale.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud extinderea cercetărilor și asupra altor persoane sau entități comerciale implicate.
