Rețea internațională destructurată de procurorii europeni
Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat noi evoluții în ancheta „Nebula”, un dosar de amploare privind o rețea de crimă organizată suspectată de fraude cu TVA estimate la aproximativ 78 de milioane de euro.
În cadrul unei operațiuni coordonate de procurorii europeni din Veneția, autoritățile italiene au arestat șapte persoane suspectate că au coordonat sau sprijinit schema infracțională desfășurată în mai multe state ale Uniunii Europene.
Percheziții și arestări în Italia
Acțiunea a fost realizată de Guardia di Finanza din Verona, cu sprijinul forțelor de ordine din Napoli.
Potrivit anchetatorilor, doi dintre suspecți, considerați liderii grupării, au fost arestați preventiv, în timp ce alte patru persoane au fost plasate în arest la domiciliu. Alte măsuri preventive au fost dispuse împotriva altor membri ai rețelei, inclusiv obligații de prezentare periodică la autorități și interdicții comerciale.
Un al optulea suspect este căutat după ce ar fi părăsit țara înaintea executării mandatelor.
Schema de fraudă viza produse sanitare și electronice
Conform informațiilor prezentate de procurorii europeni, organizația era formată din cetățeni italieni și croați și opera printr-o rețea complexă de firme controlate indirect de membrii grupării.
Anchetatorii susțin că societățile implicate cumpărau produse sanitare, electronice și bunuri de uz casnic fără TVA de la angrosiști italieni, iar apoi acestea erau revândute prin companii-paravan din zona Napoli.
Firmele respective comercializau produsele fără să achite TVA-ul datorat statului, ceea ce le permitea să ofere prețuri artificial mai mici și să genereze profituri ilegale.
Prejudiciu uriaș pentru bugetele europene
Potrivit Parchetul European, doar în Italia prejudiciul estimat depășește 33 de milioane de euro.
Ancheta arată că suspecții schimbau frecvent firmele folosite în circuitul comercial și le înregistrau pe numele unor persoane fără bunuri sau venituri, pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali și recuperarea prejudiciilor.
Operațiunea „Nebula” a fost lansată în noiembrie 2025 și implică investigații desfășurate în mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Surse:
Parchetul European (EPPO)
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
