Percheziții la locuința lui Călin Georgescu
Percheziția efectuată de procurorii DIICOT la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia se desfășoară de mai multe ore, în cadrul dosarului în care sunt cercetate trei persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, anchetatorii verifică inclusiv pereții și alte zone ale imobilului unde ar putea exista compartimente ascunse. Pentru aceste verificări ar fi fost folosit un dispozitiv special.
Bani cash găsiți în timpul percheziției
Surse judiciare citate de presa română susțin că, în timpul percheziției, ar fi fost identificate sume de bani în numerar. Informațiile vehiculate indică aproximativ 4.000–5.000 de euro, în timp ce alte surse vorbesc despre circa 20.000 de lei și aproximativ 2.000 de euro.
Aceste informații provin din surse judiciare și nu au fost prezentate, în forma acestor sume, într-un bilanț oficial public al DIICOT la momentul redactării. Percheziția era încă în desfășurare.
Călin Georgescu fusese oprit în trafic luni dimineață și ulterior dus la locuința din Mogoșoaia pentru a asista la efectuarea percheziției. Potrivit informațiilor disponibile la acel moment, procedurile de la domiciliu continuau înaintea audierilor de la sediul DIICOT.
Ancheta vizează un presupus mecanism de obținere frauduloasă a unor garanții
În paralel cu perchezițiile, DIICOT a prezentat public primele detalii despre mecanismul investigat.
Potrivit procurorilor, trei persoane — doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani — ar fi acționat coordonat începând din septembrie 2021, în România și Marea Britanie.
Anchetatorii susțin că unor oameni de afaceri le-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unor finanțări de ordinul milioanelor de euro de la entități din străinătate prezentate drept instituții bancare. Pentru accesarea banilor ar fi fost solicitate garanții financiare.
Într-unul dintre cazurile investigate, unei persoane vătămate i-ar fi fost promisă o finanțare de șase milioane de euro. Potrivit DIICOT, aceasta ar fi transferat în total peste 1,1 milioane de euro, sub forma unor garanții, fără ca finanțarea promisă să fie acordată.
Procurorii: o parte din bani ar fi fost destinată unei campanii electorale
Un element prezentat oficial de DIICOT se referă la destinația pe care ar fi trebuit să o aibă o parte din fondurile obținute.
Potrivit procurorilor, un milion de euro ar fi urmat să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați susținerii campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această sumă ar fi fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.
DIICOT nu a afirmat că suma de 100.000 de euro ar fi ajuns efectiv într-o campanie electorală. Instituția a descris această destinație ca parte a mecanismului prezentat persoanei vătămate în cadrul anchetei.
De asemenea, în comunicarea publică, DIICOT nu a nominalizat persoana descrisă drept lider al grupului, menționând că este vorba despre un cetățean român în vârstă de 64 de ani. Călin Georgescu are această vârstă și este vizat de operațiunea desfășurată luni, însă asocierea sa cu rolul descris de procurori trebuie privită în limitele informațiilor oficiale și ale anchetei aflate în curs.
Prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro
Potrivit DIICOT, după ce finanțarea inițială de șase milioane de euro nu s-ar fi concretizat, persoanei vătămate i-ar fi fost propusă o finanțare mai mare, de până la 15 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții suplimentare.
Anchetatorii susțin că, în acest context, ar fi fost transferați încă 100.000 de euro, iar sumele plătite drept garanție nu ar fi fost restituite. Prejudiciul calculat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.
Cinci percheziții în București și Ilfov
În cadrul operațiunii de luni, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Investigația îi vizează pe cei trei suspecți pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, rolurile celor trei ar fi fost diferite, dar complementare.
Ancheta este în desfășurare, iar informațiile privind banii identificați în locuința din Mogoșoaia provin, în această etapă, din surse judiciare. Călin Georgescu și celelalte persoane cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Surse
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
