42 de percheziții într-un dosar de criminalitate organizata
Procurorii DIICOT și polițiștii de combatere a criminalității organizate au desfășurat miercuri, 14 octombrie, 42 de percheziții în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, într-o anchetă privind presupuse fraude vamale și spălare de bani. Investigația se desfășoară în cooperare cu FBI. Potrivit unor informații apărute în presă, printre persoanele vizate s-ar afla și Alexandru Diamant, asociat cu organizația Partida Romilor Pro-Europa din Vâlcea. Aceste informații nu echivalează cu stabilirea vinovăției.
Investigații privind importul autoturismelor de lux
Acțiunea este coordonată de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, prin structura specializată în combaterea criminalității din porturile maritime.
Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, cercetările vizează o grupare care ar fi fost constituită în 2021 și care ar fi urmărit obținerea unor câștiguri ilegale prin reducerea taxelor vamale aferente importurilor de autoturisme de lux din Statele Unite.
Mecanismul investigat ar fi presupus folosirea unor documente de transport, comerciale sau vamale falsificate, prezentate autorităților pentru diminuarea obligațiilor fiscale datorate la import.
Dosarul vizează, între altele, suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea de documente falsificate în procedurile vamale.
Cooperare cu FBI pentru investigarea unor presupuse infracțiuni în SUA
Ancheta are și o componentă internațională. Conform informațiilor atribuite DIICOT și Poliției Române, investigațiile derulate în cooperare cu FBI ar fi indicat că persoane cercetate în dosar ar fi fost implicate, pe teritoriul Statelor Unite, în furturi, înșelăciuni și tâlhării.
Anchetatorii suspectează că banii obținuți din aceste activități ar fi fost ulterior transferați sau valorificați în România prin cumpărarea unor bunuri de valoare, precum proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii.
În această etapă, acuzațiile reprezintă suspiciuni investigate de autorități. Nu au fost prezentate public, în materialul disponibil, date complete privind prejudiciul estimat, numărul vehiculelor implicate sau valoarea totală a bunurilor care ar fi fost cumpărate din fonduri provenite din activități ilegale.
Alexandru Diamant, menționat în informații apărute pe surse
Potrivit unor informații publicate în presă, printre persoanele vizate de anchetă s-ar afla Alexandru Diamant, prezentat drept lider al organizației Partida Romilor Pro-Europa din județul Vâlcea.
Până la confirmarea oficială a identității tuturor persoanelor vizate și a statutului lor procedural, informația trebuie tratată cu precauție. Efectuarea unor percheziții sau menționarea unei persoane în legătură cu o anchetă nu reprezintă, în sine, dovada comiterii unei infracțiuni.
Un caz mai vechi privind un Lamborghini importat prin Portul Constanța
Numele lui Alexandru Diamant a apărut și într-o relatare publicată în mai 2021 de presa locală, referitoare la importul unui Lamborghini Urus din Statele Unite, prin Portul Constanța.
Potrivit publicației Replica Online, documentele vamale ar fi indicat o valoare de puțin peste 100.000 de dolari, în timp ce valoarea efectivă a mașinii ar fi fost estimată la peste 220.000 de dolari. Relatarea menționa indisponibilizarea autoturismului și cercetări privind suspiciuni de spălare de bani.
Acest episod anterior trebuie analizat separat de dosarul actual. Existența unei relatări despre o anchetă mai veche nu demonstrează că persoana menționată a comis o infracțiune și nici nu stabilește o legătură juridică între cele două cazuri.
Persoanele vizate, chemate la audieri
După percheziții, persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța pentru audieri, potrivit informațiilor din materialul inițial.
La operațiune participă structuri ale Poliției Române specializate în combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor transfrontaliere, alături de polițiști din mai multe județe. Acțiunea beneficiază și de sprijinul Jandarmeriei Române și al Autorității Vamale Române.
Ancheta urmărește să stabilească rolul fiecărei persoane, proveniența fondurilor și modul în care ar fi fost realizate importurile. Până la o eventuală hotărâre definitivă, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Surse
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
