Polițiștii și procurorii au declanșat luni, 2 noiembrie, o amplă acțiune la nivel național, în cadrul operațiunii „JUPITER 6”. În prima zi a intervențiilor au fost efectuate 202 de percheziții domiciliare, în mai multe județe și în București, iar anchetatorii au pus în executare 23 de mandate de aducere. Dosarele vizează o gamă largă de infracțiuni, de la evaziune fiscală și spălarea banilor până la contrabandă, furt, braconaj, falsuri și infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

CITEȘTE ȘI: Este o prostie să lupți cu evidența

Acțiunea se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Potrivit datelor comunicate în cursul zilei, prejudiciul identificat în cauzele instrumentate se ridică la 67.204.581 de lei și 1.520.000 de euro.

Evaziune fiscală de peste 51 de milioane de lei

Una dintre cele mai importante anchete vizează o presupusă schemă de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 51.709.325 de lei. Procurorii din Prahova au efectuat 21 de percheziții în județele Călărași, Dâmbovița, Prahova, Vrancea și Buzău.

Cercetările se referă la activitatea unei societăți comerciale care, în perioada 2018–2024, ar fi întocmit documente fictive pentru a justifica achiziții de deșeuri feroase și neferoase, echipamente electrice și electronice uzate și catalizatoare auto. În borderourile de achiziții ar fi fost trecute persoane ale căror date nu figurau în Registrul de Evidență a Persoanelor, persoane decedate la momentul presupuselor tranzacții sau persoane fără înregistrare fiscală.

Alte investigații privind evaziunea fiscală au loc în mai multe județe. În Dâmbovița, prejudiciul estimat într-un dosar este de 1,2 milioane de lei, în timp ce în Timiș anchetatorii investighează neplata unor impozite și contribuții reținute la sursă, cu un prejudiciu de peste 5,1 milioane de lei.

În Bistrița-Năsăud, o persoană ar fi comercializat produse electronice, în special telefoane mobile, prin comenzi online, fără să declare veniturile obținute. Ancheta indică faptul că, pentru a evita identificarea, ar fi folosit datele de identitate ale altor persoane pe documentele de transport, beneficiind și de sprijinul unui angajat al unei firme de curierat. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproape 1,94 milioane de lei.

La Constanța, anchetatorii cercetează o societate comercială pentru presupuse fapte de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la 122.541 de lei. În Bihor, o altă anchetă vizează activități comerciale din domeniul construcțiilor, cu un prejudiciu estimat la 1,35 milioane de lei.

Circuite financiare suspecte și spălarea banilor

În județul Călărași, procurorii investighează un posibil mecanism de spălare a banilor, cu un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de euro. În perioada 2023–2025, zece persoane ar fi fost implicate în circuite financiare prin care au primit în conturile personale sume provenite din conturi deschise în Italia.

Anchetatorii urmăresc traseul banilor și modul în care au fost realizate tranzacțiile, pentru a stabili proveniența sumelor și rolul fiecărei persoane implicate.

Percheziții pentru arme, muniții și braconaj

O acțiune de amploare a avut loc și în județul Bistrița-Năsăud, unde au fost puse în executare 34 de mandate de percheziție. Ancheta vizează 18 persoane suspectate că, începând din 2024, ar fi desfășurat activități de braconaj cinegetic și ar fi deținut ori folosit arme de vânătoare fără autorizație.

În același dosar sunt cercetate fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor și al materiilor explozive. Una dintre persoanele vizate ar fi deținut pulbere de vânătoare fără autorizație și ar fi folosit-o pentru confecționarea artizanală a cartușelor.

În județul Iași, alte percheziții vizează persoane care ar fi comandat online arme neletale, pistoale, puști, alice sau bile din inox, fără să dețină autorizațiile necesare. Ancheta include și suspiciuni de contrabandă.

Contrabandă, furt și fraude în mai multe județe

În Suceava, anchetatorii au efectuat percheziții în două cauze distincte. Una dintre investigații privește comercializarea unor produse de proveniență extracomunitară, inclusiv țigări și alcool fără timbru fiscal, în trei magazine din comuna Vama. Prejudiciul estimat este de 35.000 de lei.

O altă anchetă vizează o presupusă rețea de contrabandă cu țigarete în municipiul Rădăuți, unde mai multe persoane ar fi fost implicate în preluarea, transportul, depozitarea și comercializarea produselor provenite din afara circuitului legal.

În Mehedinți și Teleorman sunt cercetate persoane suspectate de colectarea, deținerea și comercializarea unor produse accizabile fără marcaje fiscale corespunzătoare.

Operațiunea a vizat și presupuse furturi de carburant, lucrări supraevaluate, înșelăciuni și alte fapte economice. În Drobeta-Turnu Severin, cinci imobile și un autoturism au fost puse sub măsuri de indisponibilizare, potrivit informațiilor prezentate în cadrul acțiunii.

Documente false și presupuse fraude cu indemnizații pentru creșterea copilului

În județul Alba, trei percheziții și tot atâtea mandate de aducere au fost puse în aplicare într-un dosar privind presupuse fapte de fals intelectual și uz de fals. Ancheta vizează activitatea unor angajați ai unui ocol silvic, care ar fi întocmit documente neconforme cu realitatea pentru inventarierea și exploatarea unor arbori. Ulterior, în aplicația SUMAL 2.0 ar fi fost introduse date necorespunzătoare adevărului cu privire la transportul materialului lemnos.

Un alt dosar, instrumentat în județul Bihor, privește presupuse fraude legate de obținerea indemnizației pentru creșterea copilului. Mai multe persoane ar fi declarat în mod fictiv existența unor raporturi de muncă pentru a îndeplini condițiile de acordare a beneficiilor prevăzute de lege.

Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate nu ar fi desfășurat activitate și nu ar fi primit salariile declarate, iar documentele depuse la dosare ar fi atestat în mod nereal locul de muncă, perioada lucrată și veniturile obținute. Indemnizațiile încasate ar fi variat între 1.250 și 8.500 de lei, iar prejudiciul produs bugetului Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor este estimat la aproximativ un milion de lei.

În acest mecanism, o persoană care lucra ca expert contabil ar fi identificat societățile comerciale prin intermediul cărora erau realizate angajările fictive și s-ar fi ocupat de întocmirea contractelor de muncă și de depunerea sau rectificarea declarațiilor fiscale.

Ancheta continuă la nivel național

Operațiunea „JUPITER 6” reunește dosare complexe, cu presupuse prejudicii importante și fapte cercetate în numeroase domenii. Autoritățile urmăresc atât administrarea probelor necesare în anchete, cât și identificarea și indisponibilizarea bunurilor care ar putea proveni din activități infracționale, în vederea recuperării prejudiciilor.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar vinovăția acestora va putea fi stabilită numai printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Warning: Attempt to read property "ID" on false in /home/fluxinfo/public_html/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114