Raport al Ministerului Finanțelor: peste 1,7 miliarde de euro au tranzitat România din Ucraina și Turcia. Autoritățile avertizează asupra riscurilor de spălare a banilor
Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română au identificat fluxuri masive de numerar care au traversat frontierele României în perioada 2024–2025, valoarea totală declarată depășind 1,7 miliarde de euro, potrivit unui raport transmis instituțiilor competente pentru investigarea infracțiunilor economico-financiare.
Analiza oficială evidențiază existența unor tipare repetitive de transport al unor sume foarte mari de bani, concentrate în special pe rutele Ucraina – România – Austria și Ucraina – România – Turcia.
Conform datelor prezentate, în intervalul analizat au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar la punctele de frontieră ale României. Din total, 5.758 de declarații au fost făcute la intrarea în Uniunea Europeană prin România, însumând aproximativ 1,26 miliarde de euro, iar alte 1.835 de declarații la ieșirea din UE, pentru circa 511 milioane de euro.
Raportul arată că Ucraina a reprezentat principala sursă a fondurilor transportate, fiind asociată cu aproximativ 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în Uniunea Europeană.
Autoritățile au remarcat și faptul că o mare parte dintre transporturile de numerar au fost realizate de un număr restrâns de persoane. Potrivit documentului, 21 de persoane ar fi depus aproape două treimi din declarațiile aferente fluxurilor venite din Ucraina.
Cele mai mari volume de numerar au fost raportate la punctele vamale Siret și Halmeu, care au concentrat peste 90% din totalul sumelor declarate la nivel național.
Ministerul Finanțelor susține că valorile transportate au crescut semnificativ în primăvara anului 2025, cu un vârf de aproape 100 de milioane de euro în luna mai. Ulterior, fluxurile s-ar fi redus în urma intensificării controalelor și măsurilor de monitorizare.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reforma Autorității Vamale Române reprezintă „o prioritate strategică” și că România are nevoie de mecanisme moderne de analiză și prevenire a riscurilor asociate fluxurilor financiare transfrontaliere.
Raportul a fost înaintat instituțiilor responsabile de combaterea criminalității economice și a spălării banilor pentru evaluarea eventualelor măsuri legale.
Surse: Ministerul Finanțelor | Autoritatea Vamală Română
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
