Anchetă de amploare într-o firmă de pază
O femeie care administra o firmă de pază din București este cercetată într-un dosar de evaziune fiscală și a fost plasată sub control judiciar, după ce procurorii au descoperit presupuse achiziții fictive de combustibil în valoare de aproape 10 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost folosită timp de aproape șase ani pentru diminuarea artificială a taxelor și obligațiilor fiscale datorate statului.
Procurorii acuză folosirea unor facturi fictive
Conform informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, femeia este urmărită penal pentru evaziune fiscală în formă continuată, în zeci de acte materiale, precum și pentru reținerea și neplata obligațiilor fiscale.
Anchetatorii susțin că, între februarie 2017 și decembrie 2022, aceasta ar fi înregistrat în contabilitatea firmei achiziții fictive de combustibil de la trei societăți comerciale.
Valoarea totală a operațiunilor considerate nereale este estimată la 9,77 milioane de lei.
Prejudiciul calculat de procurori pentru bugetul de stat depășește 1,07 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 220.000 de euro.
Acuzații și privind contribuțiile salariale
Dosarul vizează și neplata taxelor reținute din salariile angajaților firmei de pază.
Potrivit procurorilor, în perioada iunie 2022 – februarie 2024, administratorul societății ar fi reținut impozitele și contribuțiile obligatorii aferente salariilor, fără a le mai vira către bugetul de stat în termenul prevăzut de lege.
Suma totală depășește 1,23 milioane de lei și include:
- impozit pe veniturile din salarii;
- contribuții de asigurări sociale (CAS);
- contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS).
Sechestru pe apartamente, terenuri și case
Pentru recuperarea prejudiciului și garantarea eventualei confiscări, procurorii au dispus măsuri asigurătorii extinse.
Anchetatorii au instituit sechestru asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei, până la concurența sumei de aproximativ 4,7 milioane de lei.
Printre bunurile vizate se află:
- patru apartamente;
- mai multe terenuri intravilane;
- trei case;
- alte proprietăți imobiliare evaluate la milioane de lei.
Potrivit procurorilor, o parte dintre bunuri sunt vizate și pentru o posibilă confiscare extinsă.
Firma de pază, verificată pentru fraude fiscale pe termen lung
Autoritățile nu au făcut public numele firmei de pază și nici identitatea femeii cercetate.
Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și urmărește presupuse operațiuni comerciale fictive și neplata obligațiilor fiscale desfășurate pe o perioadă îndelungată.
Femeia se află în prezent sub control judiciar pe durata cercetărilor.
Surse:
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
