Investiții de milioane în România, promisiuni uriașe și firme fără activitate
Un dosar de presupusă fraudă financiară readuce România în centrul unei anchete desfășurate în Italia. Zeci de persoane ar fi fost convinse să investească bani în proiecte prezentate drept extrem de profitabile în România, în unele cazuri cu promisiunea unor câștiguri de sute de ori mai mari decât sumele depuse. Procesul celor trei inculpați a început la Ravenna, iar 12 presupuse victime s-au constituit deja părți civile.
Cazul îi vizează pe consultanții italieni Roberto Garavini și Flavia Valmorra, precum și pe Parisio Candelù. Aceștia sunt acuzați de fapte de fraudă în cadrul unei operațiuni care, potrivit anchetatorilor, ar fi atras aproximativ 60 de victime și ar fi implicat înființarea a circa 50 de societăți în România.
Cea mai recentă etapă a procesului a avut loc la 14 septembrie 2026. Judecătoarea Antonella Guidomei a decis amânarea cauzei până la sfârșitul lunii, pentru formalitățile privind constituirea părților civile și eventuala implicare a responsabilului civil în vederea despăgubirilor.
Promisiuni spectaculoase pentru cei care investeau
Potrivit anchetei, potențialilor clienți li s-ar fi prezentat proiecte industriale și financiare în România, cu acces la finanțări internaționale și fonduri europene.
Sumele solicitate pentru intrarea în aceste operațiuni puteau ajunge la zeci de mii de euro. În schimb, randamentele prezentate ar fi fost uriașe.
Într-unul dintre exemplele prezentate de anchetatori, o investiție de 30.000 de euro ar fi fost asociată cu perspectiva unui câștig de 3 milioane de euro. În ansamblu, proiectele și randamentele promise ar fi depășit 100 de milioane de euro. Această valoare reprezintă însă totalul sumelor și câștigurilor prezentate potențialilor investitori, nu prejudiciul efectiv stabilit în dosar.
Investitorii erau aduși în România
Un element central al anchetei îl reprezintă deplasările unor clienți în România.
Potrivit informațiilor prezentate în dosar, unii dintre aceștia ar fi fost însoțiți la București pentru a deschide societăți și conturi bancare sau pentru a participa la structuri comerciale românești. Aproximativ 50 de firme ar fi fost create în cadrul operațiunilor investigate.
Pentru victime, existența unor societăți, documente și proceduri bancare ar fi contribuit la impresia că investițiile erau reale și că operațiunile se desfășurau în condiții normale.
Anchetatorii susțin însă că o parte importantă dintre aceste societăți nu ar fi avut activitate economică reală.
Printre presupusele victime, persoane aflate în dificultate
Ancheta a identificat persoane cu situații financiare diferite, însă unele dintre ele s-ar fi aflat într-o poziție vulnerabilă.
În rândul celor care ar fi fost atrași în aceste operațiuni s-ar fi aflat antreprenori cu probleme financiare, persoane care treceau prin schimbări familiale sau oameni care căutau capital pentru proiecte noi.
Printre presupusele victime s-au aflat și familii afectate de inundațiile devastatoare din Emilia-Romagna din 2023. Potrivit relatărilor publicate în Italia, unor astfel de persoane li s-ar fi oferit posibilitatea unei investiții care ar fi trebuit să le îmbunătățească rapid situația financiară.
Termenele de plată au trecut, banii nu au mai venit
Un element repetat în mărturiile presupuselor victime este reprezentat de termenele scurte în care ar fi fost promise rezultatele.
În unele cazuri s-ar fi vorbit despre câteva săptămâni, iar în altele despre două-trei luni. După expirarea termenelor, investitorii ar fi primit explicații și amânări succesive.
Ulterior, unii dintre cei care își așteptau banii ar fi început să se contacteze reciproc pe rețelele sociale. Astfel ar fi descoperit că situația lor nu era una izolată.
Presa italiană a relatat despre persoane care susțin că își așteptau banii de luni sau chiar de ani.
Ancheta a pornit și după investigațiile televiziunii italiene
Cazul a devenit public în 2024, după mai multe materiale difuzate de emisiunea italiană „Striscia la notizia”, realizate de jurnalistul Moreno Morello.
Investigația jurnalistică a prezentat persoane care susțineau că au investit bani în proiecte din România fără să primească randamentele promise. Într-unul dintre materiale au fost ridicate și întrebări legate de documente în care anumite informații, inclusiv nume de bănci, ar fi fost eliminate înainte ca acestea să fie prezentate clienților.
Ulterior, cazul a intrat în atenția anchetatorilor italieni, iar Guardia di Finanza din Ravenna a desfășurat investigații bazate pe plângeri, audieri și alte probe.
Sechestru de aproximativ un milion de euro
Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, anchetatorii au dispus și măsuri asigurătorii asupra unor bunuri în valoare de aproximativ un milion de euro.
Suma este importantă pentru delimitarea prejudiciului: cele peste 100 de milioane de euro menționate în anchetă reprezintă valoarea totală a proiectelor și câștigurilor promise, în timp ce suma asociată presupusului profit ilicit este mult mai mică.
În decembrie 2025, cei trei suspecți au fost supuși unor măsuri preventive: Candelù a fost încarcerat, iar Garavini și Valmorra au fost plasați în arest la domiciliu cu monitorizare electronică, potrivit informațiilor publicate la momentul respectiv.
Procesul continuă la Ravenna
La termenul din 14 septembrie 2026, 12 persoane s-au constituit părți civile și solicită despăgubiri în cadrul procesului. Numărul celor care vor participa în această calitate ar putea crește.
Dosarul este în continuare pe rol, iar acuzațiile formulate de procurori trebuie analizate de instanță. Cei trei inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Cazul atrage atenția și prin mecanismul descris de anchetatori: promisiuni de câștiguri excepționale, proiecte prezentate ca fiind susținute de finanțări internaționale, înființarea unor firme în România și deplasarea investitorilor la București pentru a conferi operațiunilor o aparență de legitimitate.
Surse
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
