Dosarul presupusei fraude de 1,1 milioane de euro

Soția omului de afaceri aflat în arest preventiv și un alt om de afaceri sunt audiați de procurori în ancheta privind presupusa înșelăciune reclamată de Răzvan Leu. Investigația urmărește traseul banilor plătiți pentru obținerea unei finanțări care, potrivit acuzațiilor, nu a mai fost acordată.

Ancheta DIICOT privind presupusa fraudă de 1,1 milioane de euro în care sunt vizați Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen continuă cu noi audieri. Joi, 15 octombrie, procurorii au chemat la declarații două persoane: Eliza Patricia Rusen, soția lui Ionel Rusen, și omul de afaceri Vasile Croitoru.

Potrivit informațiilor apărute în legătură cu dosarul, anchetatorii încearcă să stabilească traseul sumelor transferate de omul de afaceri Răzvan Leu și să clarifice rolul pe care l-ar fi avut diferitele persoane în circuitul financiar și în demersurile ulterioare de recuperare a banilor.

Faptul că cele două persoane sunt audiate nu înseamnă, în sine, că au fost puse sub acuzare. Calitatea lor procesuală trebuie diferențiată de cea a persoanelor deja cercetate în dosar.

Transferuri bancare, în centrul verificărilor

Una dintre direcțiile investigației vizează transferurile efectuate după plata sumei de 1,1 milioane de euro de către Răzvan Leu. Conform informațiilor atribuite documentelor judiciare, o parte din bani ar fi trecut printr-un circuit financiar în care apar structuri asociate MIGOM Bank, iar ulterior ar fi ajuns inclusiv în conturile Elizei Patricia Rusen.

Procurorii urmăresc să clarifice destinația sumelor, justificarea operațiunilor și identitatea beneficiarilor finali. În același dosar este menționat și cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care anchetatorii susțin că ar fi avut un rol în mecanismul presupusei fraude.

În documentele judiciare, anchetatorii îi atribuie lui Călin Georgescu un rol de coordonare, iar lui Ionel Rusen și lui Massimiliano Arena, presupuse contribuții la prezentarea și derularea operațiunilor financiare. Acestea sunt acuzații aflate în curs de investigare și nu echivalează cu stabilirea vinovăției printr-o hotărâre definitivă.

În circuitul financiar analizat ar apărea și InCore Bank AG, instituție elvețiană prin intermediul căreia ar fi fost realizate transferuri legate de garanția achitată de Răzvan Leu. Legăturile dintre operațiunile bancare și persoanele vizate urmează să fie clarificate de anchetatori.

Ce rol ar fi avut Vasile Croitoru în încercarea de recuperare a banilor

Vasile Croitoru este audiat în legătură cu demersurile făcute pentru recuperarea unei părți din prejudiciul reclamat de Răzvan Leu.

Potrivit relatărilor bazate pe declarațiile din dosar, în 2023 ar fi avut loc o întâlnire într-o clădire de birouri din zona Pipera, organizată de Călin Georgescu. La discuție ar fi participat Răzvan Leu, Vasile Croitoru și Riana Popescu, descrisă în relatările publice drept o persoană apropiată fostului candidat la președinție.

Croitoru ar fi fost prezentat ca un om de afaceri capabil să contribuie la recuperarea sumelor. Conform declarațiilor atribuite lui Răzvan Leu, soluția propusă ar fi presupus emiterea unei facturi și efectuarea plății prin intermediul unor societăți comerciale. Plata promisă nu s-ar fi concretizat, potrivit aceleiași relatări.

În dosar sunt menționate și presupuse solicitări adresate lui Leu de a nu depune o plângere penală împotriva lui Călin Georgescu. Procurorii trebuie să stabilească împrejurările în care au fost făcute aceste afirmații și dacă demersurile de recuperare a banilor au avut o bază economică reală.

Cum ar fi fost obținuți cei 1,1 milioane de euro

Potrivit acuzațiilor prezentate în dosar, Răzvan Leu ar fi fost convins să plătească o garanție financiară pentru obținerea unui credit destinat dezvoltării unor afaceri.

Finanțarea promisă s-ar fi ridicat inițial la șase milioane de euro, cu posibilitatea majorării până la 15 milioane de euro. În acest context, prin intermediul societății Real Concrete Land SRL, Leu ar fi transferat în total 1,1 milioane de euro, în două tranșe, la 28 decembrie 2021 și 20 ianuarie 2022.

Conform versiunii prezentate de anchetatori, Călin Georgescu ar fi facilitat contactul dintre Leu și Ionel Rusen, iar acesta din urmă l-ar fi prezentat pe Massimiliano Arena drept o persoană cu influență într-o instituție financiară din străinătate.

Creditul nu ar mai fi fost acordat, iar garanția nu ar fi fost restituită integral. Aceste împrejurări au stat la baza sesizărilor penale care au dus la investigația actuală.

Situația juridică a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen

Dosarul a intrat într-o nouă etapă după perchezițiile efectuate de DIICOT în septembrie 2026 și măsurile preventive dispuse ulterior de instanțe.

Potrivit informațiilor prezentate în relatarea cazului, Ionel Rusen a rămas în arest preventiv după respingerea cererii sale de înlocuire a măsurii. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, Tribunalul București ar fi admis, la 13 octombrie, solicitarea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă hotărârea urma să fie contestată de procurori.

Situația procesuală a celor doi depinde de deciziile instanțelor competente. Între timp, anchetatorii continuă verificările privind traseul banilor, eventualii beneficiari ai transferurilor și contribuția fiecărei persoane la faptele cercetate.

Audierea Elizei Patricia Rusen și a lui Vasile Croitoru reprezintă o etapă a investigației, nu o concluzie asupra răspunderii lor penale. Stabilirea vinovăției revine instanței, în condițiile legii.

Surse: Realitatea.net

Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114