Percheziții azi și-n Maramureș. Lucrări de construcții vizate într-un dosar cu prejudicii de peste 55 de milioane de lei
Percheziții de amploare au loc joi, 15 octombrie 2026, în Maramureș și în alte județe din țară, într-un dosar de criminalitate economică ce vizează presupuse infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor. Procurorii DIICOT și polițiștii au pus în aplicare 48 de mandate de percheziție domiciliară, într-o anchetă care vizează peste 20 de persoane și un prejudiciu estimat la aproximativ 55,4 milioane de lei.
Percheziții în Maramureș într-un dosar de evaziune fiscală în construcții
Acțiunea este coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Perchezițiile se desfășoară în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București.
Ancheta vizează o presupusă grupare care ar fi pus la punct, începând din anul 2021, un circuit comercial fictiv prin intermediul mai multor societăți comerciale. Potrivit anchetatorilor, mecanismul ar fi fost folosit pentru evitarea obligațiilor fiscale și pentru transferul unor sume de bani fără justificare economică reală.
Facturi fictive și lucrări de construcții suspectate că ar fi fost supraevaluate
Conform informațiilor prezentate în cadrul anchetei, circuitul ar fi implicat societăți beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă.
Procurorii susțin că ar fi fost emise și înregistrate succesiv facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcții. Pentru a crea aparența unor tranzacții legale, ar fi fost utilizate documente precum situații de lucrări și procese-verbale de recepție.
Prin aceste operațiuni, firmele beneficiare ar fi putut deduce în mod nelegal TVA, ar fi diminuat impozitul pe profit datorat statului și ar fi justificat transferuri de bani care nu ar fi avut la bază activități economice reale.
Anchetatorii mai susțin că unele dintre societățile implicate nu ar fi avut angajați sau capacitatea economică necesară pentru a executa lucrările declarate. Banii ar fi fost transferați succesiv între mai multe firme, apoi retrași în numerar, pentru a ascunde proveniența fondurilor.
Prejudiciu estimat la peste 55 de milioane de lei
Potrivit datelor prezentate de anchetatori, prejudiciul estimat pentru perioada 2023–2025 se ridică la aproximativ 55,4 milioane de lei.
Din această sumă:
- 16,66 milioane de lei reprezintă prejudiciul estimat adus bugetului de stat, prin TVA și impozit pe profit;
- 38,73 milioane de lei reprezintă prejudiciul estimat adus societăților comerciale implicate.
Procurorii arată că gruparea ar fi acționat încă din 2021, astfel că prejudiciul ar putea fi reevaluat pe măsură ce ancheta avansează.
Ce infracțiuni sunt cercetate
Dosarul vizează suspiciuni privind săvârșirea următoarelor infracțiuni:
- constituirea unui grup infracțional organizat;
- evaziune fiscală;
- delapidare;
- folosirea cu rea-credință a creditului societății;
- spălarea banilor.
La operațiune participă și structuri de combatere a criminalității organizate din mai multe județe, alături de polițiști specializați în investigarea criminalității economice și luptători ai structurilor de intervenție.
Deocamdată, informațiile publice consultate nu precizează câte dintre cele 48 de percheziții au loc în Maramureș și nici localitățile vizate de acțiune.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar efectuarea perchezițiilor nu reprezintă, în sine, dovada săvârșirii unei infracțiuni.
