Rețea destructurată după 52 de percheziții: milioane de lei obținute prin credite frauduloase și programe guvernamentale

Ionel Craciun24 februarie 2026

timp de citire: 2 minute

Polițiștii Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT, au desfășurat 52 de percheziții domiciliare în opt județe și în București într-un dosar de criminalitate organizată și fraude financiare de amploare.

Ancheta vizează nouă persoane suspectate că ar fi obținut ilegal peste 7,4 milioane de lei prin credite bancare, finanțări de la instituții financiare nebancare, contracte de leasing și accesarea unor programe guvernamentale garantate de stat, inclusiv Start-Up Nation România.

Mecanismul fraudei

Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2023, suspecții ar fi constituit în județul Brașov un grup infracțional organizat specializat în inducerea în eroare a instituțiilor financiare.

Membrii rețelei ar fi preluat societăți comerciale fără probleme fiscale sau ar fi înființat firme-fantomă, pe numele unor persoane vulnerabile, fără experiență în domeniul afacerilor, care figurau formal drept administratori. În realitate, deciziile și controlul financiar ar fi fost exercitate de către liderii grupării.

Prin intermediul a 17 firme, suspecții ar fi solicitat și obținut credite, linii de finanțare și leasinguri auto, depunând documente falsificate – bilanțuri contabile, extrase bancare, adeverințe de venit sau contracte de muncă – pentru a demonstra o bonitate fictivă.

Metodă pentru evitarea suspiciunilor

În cazul leasingurilor auto, anchetatorii susțin că membrii grupării achitau avansul și câteva rate inițiale pentru a crea aparența unui comportament financiar corect. Ulterior, după obținerea finanțărilor suplimentare, plățile erau sistate.

Un mecanism similar ar fi fost utilizat și în cazul creditelor bancare clasice.

Fonduri publice și spălare de bani

Procurorii susțin că rețeaua ar fi accesat inclusiv fonduri nerambursabile sau credite garantate de stat prin programe guvernamentale destinate sprijinirii mediului de afaceri. După încasarea sumelor, banii ar fi fost transferați succesiv prin conturi controlate direct sau prin interpuși, ulterior retrași în numerar și împărțiți între membrii grupării.

O parte din fonduri ar fi fost investite în imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții, unele bunuri fiind înregistrate pe numele unor apropiați pentru a îngreuna recuperarea prejudiciului.

Măsuri dispuse de anchetatori

Perchezițiile au avut loc în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București. Au fost ridicate documente, sisteme informatice și alte mijloace de probă.

Autoritățile au instituit sechestre asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și popriri pe conturi bancare, până la acoperirea integrală a prejudiciului estimat.

La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor nouă persoane. Ulterior, Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a cinci dintre suspecți, arest la domiciliu pentru unul dintre inculpați și control judiciar pentru ceilalți trei.

Cei implicați sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare de bani.