Rețea de firme-fantomă anchetată pentru fraude bancare
O amplă anchetă DIICOT scoate la iveală modul în care mai multe firme fără activitate economică reală ar fi fost folosite pentru obținerea unor credite bancare de aproape 18 milioane de lei, prin documente contabile falsificate și tranzacții fictive. Tribunalul București a validat recent un acord de recunoaștere a vinovăției pentru unul dintre inculpații implicați în dosar.
Potrivit procurorilor, schema presupunea preluarea unor societăți comerciale fără datorii semnificative, dar fără activitate reală, care ulterior erau transformate „pe hârtie” în companii cu cifre de afaceri impresionante și relații comerciale aparent solide.
În documentele depuse la bănci apăreau contracte, balanțe contabile și rulaje financiare care, susțin anchetatorii, nu reflectau activitatea reală a firmelor. Aceste date erau folosite pentru a demonstra o bonitate financiară artificială și pentru a obține credite consistente de la instituții bancare.
După aprobarea finanțărilor, banii ar fi fost transferați rapid între firmele controlate de grupare, pentru a crea impresia unor tranzacții comerciale legitime. Ancheta menționează inclusiv retrageri masive de numerar și folosirea unor platforme financiare digitale pentru mutarea fondurilor.
Suspiciunile au apărut după ce reprezentanții unei bănci au observat nereguli în dosarele de creditare și au sesizat autoritățile. Din documentele instanței reiese că investigația a fost declanșată în urma unor sesizări formulate de ING Bank, iar ulterior DIICOT a extins ancheta asupra unei presupuse structuri organizate care acționa după același tipar.
Prejudiciul estimat de procurori depășește 17,7 milioane de lei.
În cazul inculpatului care a încheiat acordul cu DIICOT, instanța a stabilit că acesta ar fi pus la dispoziția grupării o societate comercială utilizată pentru accesarea frauduloasă a unor credite și pentru simularea relațiilor comerciale dintre firmele din rețea.
Judecătorii au decis condamnarea acestuia la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, după contopirea pedepselor pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. De asemenea, inculpatul va trebui să efectueze 100 de zile de muncă în folosul comunității și să achite cheltuieli judiciare de 8.000 de lei.
Cazul readuce în atenție vulnerabilitățile sistemului bancar și dificultățile întâmpinate de instituțiile de credit în verificarea autenticității activității economice declarate de unele companii. Ancheta DIICOT continuă și vizează întreaga structură descrisă în dosar.
Surse: DIICOT
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
