Ancheta internațională privind servicii pentru nave militare NATO
O anchetă penală cu ramificații în România, Norvegia, Germania și Regatul Unit vizează presupuse fraude asociate unor servicii de asistență portuară furnizate pentru nave militare ale statelor membre NATO. În România, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au desfășurat percheziții în județul Constanța, în timp ce autoritățile norvegiene au reținut cinci persoane.
Potrivit informațiilor comunicate de DNA la 14 octombrie, cercetările vizează posibile infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor, presupus comise de o societate comercială și de reprezentanți ai acesteia. Ancheta se desfășoară în cooperare cu autorități judiciare și de investigare din alte state, cu sprijinul Eurojust.
Percheziții la trei adrese din județul Constanța
Procurorii DNA au efectuat percheziții în trei locații din județul Constanța, atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediul unei societăți comerciale. Potrivit instituției, operațiunile au fost realizate în baza mandatelor emise de instanța competentă.
Dosarul este instrumentat de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA. Investigația urmărește suspiciuni privind activități economice legate de furnizarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare aparținând unor state membre NATO.
Până la momentul comunicării publice, procurorii nu au dezvăluit numele firmei investigate, identitatea persoanelor vizate sau valoarea unui eventual prejudiciu. Nu au fost făcute publice nici perioada în care ar fi avut loc faptele cercetate și nici detalii complete despre presupusul mecanism financiar.
Cinci persoane, reținute în Norvegia
Operațiunea are o componentă importantă și în Norvegia, unde autoritățile au reținut cinci persoane. Totodată, au fost efectuate percheziții la locuințe și la sediile unor societăți comerciale.
În Germania, anchetatorii au desfășurat percheziții în baza unui ordin european de anchetă, instrument care permite autorităților judiciare din statele participante să solicite și să obțină probe pentru o cauză penală transfrontalieră.
Comunicatul DNA nu anunță rețineri în România și nici nu precizează ce rol ar avea persoanele reținute în Norvegia în raport cu activitățile cercetate de procurorii români.
Cooperare între procurori și anchetatori din patru state
Investigația este desfășurată prin intermediul unei echipe comune de anchetă din care fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Økokrim, autoritatea norvegiană specializată în combaterea infracțiunilor economice și de mediu.
Coordonarea internațională permite cooperarea directă între instituțiile implicate și facilitează schimbul de informații și probe. Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală, sprijină desfășurarea activităților comune.
Autoritățile nu au precizat public când a fost constituită echipa de anchetă și nici ce informații au declanșat investigația.
Ce se știe despre contractele investigate
Până în prezent, informațiile oficiale se referă la servicii de asistență portuară pentru nave militare ale unor state membre NATO. Nu au fost făcute publice numele navelor, porturile în care ar fi fost prestate serviciile sau instituțiile care au contractat și finanțat aceste activități.
De asemenea, comunicatul DNA nu indică existența unor suspiciuni împotriva unor oficiali NATO și nu afirmă că serviciile investigate ar fi fost contractate direct de Alianță.
Procurorii au precizat că vor furniza informații suplimentare atunci când stadiul anchetei va permite acest lucru.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar suspiciunile investigate urmează să fie clarificate prin procedurile judiciare.
Surse
Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /home/fluxinfo/monitorulzileimaramures.ro/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-actions.php on line 114
