Prejudiciu de 1,7 milioane de lei într-o afacere cu proiecte de construcții și panouri fotovoltaice

Potrivit anchetatorilor, administratorul unei firme care oferă servicii de arhitectură ar fi încasat această sumă de la o persoană, fără să o înregistreze în evidențele contabile. În același timp, clientul ar fi fost indus în eroare în legătură cu realizarea documentațiilor tehnice, obținerea autorizațiilor, executarea unor lucrări de construcții și instalarea unui sistem fotovoltaic.

Acțiunea a avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, cu implicarea polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Maramureș și a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș.

Cum ar fi fost înșelată persoana care a plătit 1,7 milioane de lei

Conform cercetărilor, administratorul societății comerciale ar fi primit aproximativ 1.700.000 de lei pentru mai multe servicii și lucrări.

Este vorba despre:

• întocmirea documentațiilor tehnice;

• obținerea autorizațiilor necesare;

• executarea unor lucrări de construcții;

• instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice.

Anchetatorii suspectează că veniturile încasate nu ar fi fost înregistrate în contabilitatea societății, iar persoana vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la serviciile și lucrările contractate.

Dacă suspiciunile se confirmă, faptele ar putea atrage răspunderea penală pentru mai multe infracțiuni economice și de fals.

Patru percheziții și două persoane audiate de polițiști

În urma celor patru percheziții domiciliare, polițiștii au identificat și ridicat mai multe probe considerate relevante pentru anchetă.

Printre bunurile și documentele ridicate se numără:

• dispozitive de stocare a datelor;

• documente contabile;

• diverse înscrisuri care ar putea contribui la documentarea activității investigate.

Totodată, două persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, unde au fost audiate.

Sechestru pe bunuri imobile pentru recuperarea prejudiciului

Un element important al anchetei îl reprezintă instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile.

Măsura a fost dispusă până la concurența sumei de aproximativ 1.700.000 de lei, în vederea asigurării recuperării eventualului prejudiciu.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.

Cinci infracțiuni investigate în dosarul din Maramureș

Dosarul penal vizează următoarele infracțiuni:

1. Evaziune fiscală;

2. Înșelăciune;

3. Fals intelectual;

4. Fals în înscrisuri sub semnătură privată;

5. Uz de fals.

Acțiunea face parte din operațiunea națională JUPITER, prin care procurorii și polițiștii urmăresc documentarea activităților infracționale, identificarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor care ar putea fi folosite pentru recuperarea acestora.

Precizare: Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar efectuarea perchezițiilor și cercetările penale nu reprezintă o dovadă a vinovăției.