Suspiciuni de fraudă cu fonduri START-UP NATION
Anchetă de amploare într-un dosar privind obținerea ilegală de finanțări prin programul START-UP NATION. Polițiștii au efectuat 14 percheziții domiciliare în județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți, după ce au apărut suspiciuni că mai multe societăți comerciale ar fi obținut fonduri publice folosind documente și declarații false. Prejudiciul finanțărilor investigate se ridică la aproape un milion de lei.
14 percheziții în Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară: 12 în județul Timiș, unul în Caraș-Severin și unul în Mehedinți.
Acțiunea face parte dintr-un dosar penal care vizează suspiciuni de obținere ilegală de fonduri publice prin intermediul programului START-UP NATION.
Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate ar fi avut loc în perioada 2018–2021, iar finanțările suspectate că au fost obținute ilegal însumează 977.677 de lei.
Un militar activ ar fi controlat cinci firme prin intermediari
Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, cercetările au indicat că o persoană, cadru militar activ, ar fi controlat cinci societăți comerciale prin intermediul unor persoane interpuse.
Prin intermediul acestor firme ar fi fost obținute finanțări din fonduri publice, în condiții care fac obiectul anchetei.
Pentru accesarea banilor, ar fi fost folosite mai multe documente suspectate că sunt falsificate. Printre acestea se numără facturi fiscale, declarații pe propria răspundere semnate de administratorii societăților și documente referitoare la angajarea unor persoane.
Anchetatorii susțin că unele dintre persoanele declarate ca angajate nu ar fi desfășurat, în realitate, activități pentru firmele respective.
Cinci persoane au fost duse la audieri
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat înscrisuri și documente considerate relevante pentru administrarea probatoriului.
Totodată, cinci persoane au fost conduse la sediul IPJ Timiș pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara. Ancheta urmărește stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost obținute finanțările și identificarea eventualelor responsabilități penale.
Până la finalizarea cercetărilor, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
